Как защититься от обвинения в преднамеренном банкротстве

Дмитрий Пчелин, адвокат, управляющий партнер Адвокатского Бюро «Пчелин и Партнеры».

Преднамеренное банкротство является преступлением, под которым уголовный кодекс в ст. 196 понимает совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб.

Исходя из смысла данной статьи, можно сделать вывод о том, что неважно привели ли в итоге действия или бездействия должника к банкротству или нет, а важно, чтобы деяния, имеющие своей целью банкротство, причинили крупный ущерб, который в соответствие со ст. 170.2 уголовного кодекса составляет 2 200 000 рублей. Цель банкротства лишь должна преследоваться с прямым или косвенным умыслом. Крупный ущерб причиняется в момент, когда истек срок исполнения обязательств из договора (ст. 314 ГК) или обязанности по уплате законно установленных налогов и сборов. Именно в этот момент преступление признается совершенным, хотя должник еще не признан судом банкротом.

Следует отметить, что рассматриваемые отношения регулируются не только уголовным кодексом. Важно учитывать и нормы Постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. №855 «Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства». Поскольку акта, заменяющего эти временные правила, еще не издано, то они до сих пор имеют юридическую силу и предусматривает 2 этапа выявления признаков преднамеренного банкротства.

1. На первом этапе арбитражный управляющий производит анализ значений и динамики коэффициентов, характеризующих платежеспособность должника.
2. Второй этап заключается в проведении арбитражным управляющим анализа сделок должника и действий его органов управления. Существует три вида сделок, которые могут быть оспорены при процедуре банкротства:
   1. Подозрительные сделки. Подозрительной признается сделка, совершенная банкротом в течение одного года до признания таковым, если было предоставлено неравноценное встречное удовлетворение. П. 8 Постановление пленума ВАС РФ № 63 О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» закрепляет: «Неравноценность имеет место, если условия этой сделки являются существенными в худшую сторону для должника». Существенность определяется исходя из рыночной конъюнктуры, либо цены ранее совершенных аналогичных сделок. По данному основанию оспариваются сделки, которые сразу предполагали встречное удовлетворение. Сделка может быть признана подозрительной также, если она причиняет имущественный вред кредиторам в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом. В данному случае согласно ПП ВАС № 63 требуется соблюдение трех оснований: 1) сделка была совершена с целью причинить вред 2) В результате был причинен имущественный вред кредиторам 3) Другая сторона знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту заключения сделки.
   2. Сделки с предпочтением. Данное положение применяется, если есть основание полагать, что сделка может повлечь за собой оказание предпочтения в удовлетворении требований одному из кредиторов.
   3. Сделки, совершаемые на торгах.

На основании результатов указанных этапов может быть сделан вывод как о наличии, так и об отсутствии признаков преднамеренного банкротства. Эти результаты являются важными доказательствами по делу.

Исходя из вышеперечисленного, следует сформулировать следующие основные правила защиты при обвинении в преднамеренном банкротстве:

1. Заручитесь профессиональной поддержкой. Если в отношении вас выдвинуто обвинение в преднамеренном банкротстве, то необходимо, прежде всего, выстроить серьезную линию защиты. Лучше сразу нанять профессионального юриста, специалиста по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности и банкротству. Также не лишним будет провести независимую экспертизу наличия или отсутствия признаков преднамеренного банкротства. Заключение экспертов станет дополнительным аргументом в суде.
2. Докажите отсутствие умысла. Конструкция статья 196 УК РФ предполагает наличие прямого или косвенного умысла, который нужно доказать стороне обвинения. Вам, в свою очередь, необходимо собрать доказательства того, что все действия, которые определяют как подозрительные и приведшие к банкротству, были совершены в рамках обычной хозяйственной деятельности и не имели своей целью увеличение задолженности юридического лица.
3. Сконцентрируйте внимание на причинно-следственной связи. В юридической доктрине и судебной практике по делам о преднамеренном банкротстве важнейшее место занимает доказывание наличия или отсутствия причинно-следственной связи между действиями должника и его банкротством. Если подобной связи нет, обвинения признаются необоснованными и выносится оправдательный приговор.

Адвокат Пчелин Дмитрий Геннадьевич

Дмитрий Пчелин, адвокат, эксперт в области юридической поддержки бизнеса, управляющий партнер АБ «Пчелин и Партнеры»
тел.:+74951175202, эл.почта: info@advocat-pchelin.ru

https://www.facebook.com/dmitrypchelin
http://advocat-pchelin.ru